据新加坡媒体曝光
牛车水汉生汇款中心
有两名职员被指是
2015年特大地下钱庄案的主犯
涉案金额高达104亿人民币
（约合19亿4700万新元）
综合《澎湃新闻》
《现代快报网》
2016年的报道
江苏首起集群打击“9.10”
特大跨境汇兑型地下钱庄案
抓获9名涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人员
中国警方查明，樊某刚、吴某在新加坡牛车水的HANSHAN汇款公司（汉生汇款）工作期间及回国后，接受公司老板和经营主管的指派，通过拉拢亲戚朋友等人，在国内异地开立大量银行借记卡并开通网银，将银行卡、U盾等提供给汉生汇款公司用于中国和新加坡之间的非法跨境外汇汇兑业务。涉案金额达104亿余元。
警方表示，新加坡的HANSHAN汇款公司（汉生汇款）利用樊某刚、吴某提供的大量银行卡大肆进行非法跨境外汇汇兑业务，严重破坏了金融秩序。
中国驻新加坡使馆早前提醒
不要使用非银行机构渠道汇款
中国驻新加坡大使馆领事今天（24日）发文表示，近期连续收到中国公民反映称通过牛车水大厦某汇款公司汇款，导致部分或全部款项被国内冻结。
“使馆对此高度重视。经多方了解，有关汇款公司在新加坡有合法汇款资质，但在实际操作中会通过引导汇款人签署免责声明或以书面提醒的方式免除其对款项可能被冻结的风险责任，致使受害人处于举证无方、投诉无门的被动境地。”
驻新加坡使馆提醒在新中国公民，建议通过银行等正规渠道向国内汇款。切勿贪图“高汇率”，使用非银行机构渠道汇款，以免款项受损、甚至上当受骗。
如遇汇款被冻结情况，应向新加坡金融管理局投诉，具体可在https://www.mas.gov.sg/contact-us的Write To Us服务选项, 上传汇款收据等证据，对涉嫌违规的汇款公司进行投诉；如掌握汇款公司涉嫌洗钱诈骗犯罪线索，可向新加坡中央警署报案。
中国银行新加坡分行等中资银行已陆续升级人民币预结汇服务，可为客户提供全天24小时手机银行免费在线汇款服务，确保收款人按当天的兑换率全额收取人民币。
新加坡消协建议
最近通过汇款中心汇款的顾客
应取得收据或汇款通知书证明
确认款项是否已过账
若怀疑当中有犯罪行为或欺诈
应通报新加坡警方
新加坡牛车水汇款被冻结，律师表示：顾客有权提告业者违约！
新加坡牛车水汇款被冻结，超300人已报警，大使馆表示高度重视！
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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等
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